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Prevención del blanqueo de capitales en el sector de seguros

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Idioma: Inglés | Categoría: Educación Continua

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Obtenga una comprensión integral de la terminología AML específica de la industria de seguros.

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Aprenda los fundamentos del lavado de dinero y cómo impacta al sector de seguros.

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Comprender las tres etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración

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Explore el historial regulatorio y las agencias clave involucradas en la lucha contra el lavado de dinero

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Identifique los factores de riesgo de lavado de dinero exclusivos de la industria de seguros y aprenda cómo mitigarlos

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Mejore su capacidad para detectar actividades y transacciones sospechosas dentro de las operaciones de seguros

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Cumplir con las regulaciones y requisitos AML actuales en la industria de seguros

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Mejore sus habilidades en el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos ALD efectivos

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Aumentar la conciencia sobre las últimas tendencias y técnicas utilizadas por los lavadores de dinero en los seguros.

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Contenido del curso

Fundamentos del lavado de dinero
Fundamentos del lavado de dinero
Introducción al lavado de dinero
Introducción al lavado de dinero
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el lavado de dinero?
¿Qué es el lavado de dinero?
¡Practica ahora!
El impacto global del lavado de dinero
El impacto global del lavado de dinero
El impacto global del lavado de dinero
¡Practica ahora!
Estadísticas y casos clave de lavado de dinero
Estadísticas y casos clave de lavado de dinero
Estadísticas y casos clave de lavado de dinero
¡Practica ahora!
La lucha contra el lavado de dinero en el contexto del sector de seguros
La lucha contra el lavado de dinero en el contexto del sector de seguros
La lucha contra el lavado de dinero en el contexto del sector de seguros
¡Practica ahora!
Panorama general del cumplimiento
Panorama general del cumplimiento
Panorama general del cumplimiento
¡Practica ahora!
Las tres etapas del lavado de dinero
Las tres etapas del lavado de dinero
Protección contra los delitos financieros: AML en seguros
Protección contra los delitos financieros: AML en seguros
Protección contra los delitos financieros: AML en seguros
Colocación: definición y ejemplos
Colocación: definición y ejemplos
Colocación: definición y ejemplos
Capas: técnicas y señales de alerta
Capas: técnicas y señales de alerta
Capas: técnicas y señales de alerta
Integración – Indicadores de la etapa final
Integración – Indicadores de la etapa final
Integración – Indicadores de la etapa final
Reconociendo las etapas en casos reales
Reconociendo las etapas en casos reales
Reconociendo las etapas en casos reales
Ejemplos relevantes para seguros por etapa
Ejemplos relevantes para seguros por etapa
Ejemplos relevantes para seguros por etapa
Historial y agencias regulatorias
Historial y agencias regulatorias
Panorama histórico de las regulaciones ALD
Panorama histórico de las regulaciones ALD
Panorama histórico de las regulaciones ALD
El papel de la FinCEN
El papel de la FinCEN
El papel de la FinCEN
El papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El papel del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Organismos reguladores internacionales (GAFI, etc.)
Organismos reguladores internacionales (GAFI, etc.)
Organismos reguladores internacionales (GAFI, etc.)
Cómo evolucionaron las regulaciones después del 11-S
Cómo evolucionaron las regulaciones después del 11-S
Cómo evolucionaron las regulaciones después del 11-S
Terminología AML
Terminología AML
Definiciones: Propietario beneficiario, KYC, SAR, etc.
Definiciones: Propietario beneficiario, KYC, SAR, etc.
Definiciones: Propietario beneficiario, KYC, SAR, etc.
Entendiendo las transacciones sospechosas
Entendiendo las transacciones sospechosas
Entendiendo las transacciones sospechosas
Empresas fantasma y cuentas offshore
Empresas fantasma y cuentas offshore
Empresas fantasma y cuentas offshore
Estructuración y pitufeo
Estructuración y pitufeo
Estructuración y pitufeo
Riesgos de las monedas digitales
Riesgos de las monedas digitales
Riesgos de las monedas digitales
Factores de riesgo de leucemia mieloide aguda
Factores de riesgo de leucemia mieloide aguda
Riesgo del cliente
Riesgo del cliente
Riesgo del cliente
Riesgo del producto
Riesgo del producto
Riesgo del producto
Riesgo geográfico
Riesgo geográfico
Riesgo geográfico
Riesgo del canal de entrega
Riesgo del canal de entrega
Riesgo del canal de entrega
Modelos de evaluación de riesgos
Modelos de evaluación de riesgos
Modelos de evaluación de riesgos
Productos de seguros y riesgos AML
Productos de seguros y riesgos AML
Identificación de productos de seguros vulnerables
Identificación de productos de seguros vulnerables
Pólizas de seguro de vida
Pólizas de seguro de vida
Pólizas de seguro de vida
Anualidades
Anualidades
Anualidades
Pólizas de prima única
Pólizas de prima única
Pólizas de prima única
Políticas de grupo y planes para empleados
Políticas de grupo y planes para empleados
Políticas de grupo y planes para empleados
Políticas vinculadas a la inversión
Políticas vinculadas a la inversión
Políticas vinculadas a la inversión
Reconociendo esquemas comunes en el lavado de seguros
Reconociendo esquemas comunes en el lavado de seguros
Entregas y retiradas anticipadas
Entregas y retiradas anticipadas
Entregas y retiradas anticipadas
Sobrepagos y reembolsos
Sobrepagos y reembolsos
Sobrepagos y reembolsos
Estructuración de pagos de primas
Estructuración de pagos de primas
Estructuración de pagos de primas
Pagos de terceros y beneficiarios
Pagos de terceros y beneficiarios
Pagos de terceros y beneficiarios
Capas con múltiples políticas
Capas con múltiples políticas
Capas con múltiples políticas
Detección de comportamientos sospechosos en seguros
Detección de comportamientos sospechosos en seguros
Banderas rojas en las aplicaciones
Banderas rojas en las aplicaciones
Banderas rojas en las aplicaciones
Banderas rojas durante el ciclo de vida de una póliza
Banderas rojas durante el ciclo de vida de una póliza
Banderas rojas durante el ciclo de vida de una póliza
Señales de alerta en los cambios de beneficiarios
Señales de alerta en los cambios de beneficiarios
Señales de alerta en los cambios de beneficiarios
Análisis de perfiles de clientes
Análisis de perfiles de clientes
Análisis de perfiles de clientes
Uso de la tecnología en la detección
Uso de la tecnología en la detección
Uso de la tecnología en la detección
Análisis de casos prácticos del mundo real
Análisis de casos prácticos del mundo real
Caso de fraude de seguro de vida
Caso de fraude de seguro de vida
Caso de fraude de seguro de vida
Esquema de lavado de dinero basado en anualidades
Esquema de lavado de dinero basado en anualidades
Esquema de lavado de dinero basado en anualidades
Caso de lavado de dinero facilitado por información privilegiada
Caso de lavado de dinero facilitado por información privilegiada
Caso de lavado de dinero facilitado por información privilegiada
Financiación del terrorismo a través de productos de seguros
Financiación del terrorismo a través de productos de seguros
Financiación del terrorismo a través de productos de seguros
Lecciones aprendidas de multas y sanciones
Lecciones aprendidas de multas y sanciones
Lecciones aprendidas de multas y sanciones
Aprovechar la tecnología y la automatización en la lucha contra el lavado de dinero
Aprovechar la tecnología y la automatización en la lucha contra el lavado de dinero
Software y alertas contra el lavado de dinero
Software y alertas contra el lavado de dinero
Software y alertas contra el lavado de dinero
Inteligencia Artificial en la Detección
Inteligencia Artificial en la Detección
Inteligencia Artificial en la Detección
El papel de la cadena de bloques en la lucha contra el lavado de dinero
El papel de la cadena de bloques en la lucha contra el lavado de dinero
El papel de la cadena de bloques en la lucha contra el lavado de dinero
Uso de eKYC en seguros
Uso de eKYC en seguros
Uso de eKYC en seguros
Integración con CRM y sistemas de back-office
Integración con CRM y sistemas de back-office
Integración con CRM y sistemas de back-office
Cumplimiento normativo y obligaciones de presentación de informes
Cumplimiento normativo y obligaciones de presentación de informes
Descripción general de la Ley Patriota de EE. UU.
Descripción general de la Ley Patriota de EE. UU.
Disposiciones clave de la Ley
Disposiciones clave de la Ley
Disposiciones clave de la Ley
Título III – Antilavado de Dinero
Título III – Antilavado de Dinero
Título III – Antilavado de Dinero
Requisitos de las instituciones financieras
Requisitos de las instituciones financieras
Requisitos de las instituciones financieras
Impacto en las compañías de seguros
Impacto en las compañías de seguros
Impacto en las compañías de seguros
Implicaciones legales del incumplimiento
Implicaciones legales del incumplimiento
Implicaciones legales del incumplimiento
Normas finales de la FinCEN
Normas finales de la FinCEN
Resumen de las reglas finales
Resumen de las reglas finales
Resumen de las reglas finales
Aplicabilidad a las compañías de seguros
Aplicabilidad a las compañías de seguros
Aplicabilidad a las compañías de seguros
Requisitos para el mantenimiento de registros
Requisitos para el mantenimiento de registros
Requisitos para el mantenimiento de registros
Beneficiario real y CDD
Beneficiario real y CDD
Beneficiario real y CDD
Obligaciones de información
Obligaciones de información
Obligaciones de información
Informe de actividades sospechosas (SAR)
Informe de actividades sospechosas (SAR)
Cuándo presentar un SAR
Cuándo presentar un SAR
Cuándo presentar un SAR
Elementos de un SAR adecuado
Elementos de un SAR adecuado
Elementos de un SAR adecuado
Reglas de confidencialidad
Reglas de confidencialidad
Reglas de confidencialidad
Procesos de informes internos
Procesos de informes internos
Procesos de informes internos
Seguimiento y Documentación
Seguimiento y Documentación
Seguimiento y Documentación
Debida diligencia del cliente y estándares internacionales
Debida diligencia del cliente y estándares internacionales
Aspectos esenciales de KYC
Aspectos esenciales de KYC
Aspectos esenciales de KYC
Programa de Identificación de Clientes (CIP)
Programa de Identificación de Clientes (CIP)
Programa de Identificación de Clientes (CIP)
Herramientas de verificación de identidad
Herramientas de verificación de identidad
Herramientas de verificación de identidad
Pautas de mantenimiento de registros
Pautas de mantenimiento de registros
Pautas de mantenimiento de registros
Protocolos de Monitoreo Continuo
Protocolos de Monitoreo Continuo
Protocolos de Monitoreo Continuo
Estándares y cooperación globales contra el lavado de dinero
Estándares y cooperación globales contra el lavado de dinero
40 Recomendaciones del GAFI
40 Recomendaciones del GAFI
40 Recomendaciones del GAFI
Principios de Wolfsberg
Principios de Wolfsberg
Principios de Wolfsberg
Cooperación transfronteriza
Cooperación transfronteriza
Cooperación transfronteriza
Directrices de la OCDE
Directrices de la OCDE
Directrices de la OCDE
Impactos en las aseguradoras multinacionales
Impactos en las aseguradoras multinacionales
Impactos en las aseguradoras multinacionales
Prácticas avanzadas de prevención del lavado de dinero en seguros
Prácticas avanzadas de prevención del lavado de dinero en seguros
Soluciones tecnológicas AML
Soluciones tecnológicas AML
Implementación de IA en AML
Implementación de IA en AML
Implementación de IA en AML
Aplicaciones de blockchain
Aplicaciones de blockchain
Aplicaciones de blockchain
Análisis de Big Data
Análisis de Big Data
Análisis de Big Data
Medidas de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad
Regulaciones internacionales contra el lavado de dinero
Regulaciones internacionales contra el lavado de dinero
Análisis comparativo de las leyes contra el lavado de dinero
Análisis comparativo de las leyes contra el lavado de dinero
Análisis comparativo de las leyes contra el lavado de dinero
Desafíos transfronterizos en materia de lucha contra el lavado de dinero
Desafíos transfronterizos en materia de lucha contra el lavado de dinero
Desafíos transfronterizos en materia de lucha contra el lavado de dinero
Normas globales de presentación de informes
Normas globales de presentación de informes
Normas globales de presentación de informes
Cumplimiento de sanciones
Cumplimiento de sanciones
Cumplimiento de sanciones
Investigaciones y estudios de casos sobre lucha contra el lavado de dinero
Investigaciones y estudios de casos sobre lucha contra el lavado de dinero
Análisis de estudio de caso
Análisis de estudio de caso
Análisis de estudio de caso
Técnicas de contabilidad forense
Técnicas de contabilidad forense
Técnicas de contabilidad forense
Informe de actividades sospechosas
Informe de actividades sospechosas
Informe de actividades sospechosas
Implicaciones legales de las investigaciones
Implicaciones legales de las investigaciones
Implicaciones legales de las investigaciones
Tendencias emergentes en materia de lucha contra el lavado de dinero
Tendencias emergentes en materia de lucha contra el lavado de dinero
Riesgos de las criptomonedas
Riesgos de las criptomonedas
Riesgos de las criptomonedas
Inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de dinero
Inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de dinero
Inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de dinero
Tecnología Regulatoria (RegTech)
Tecnología Regulatoria (RegTech)
Tecnología Regulatoria (RegTech)
AML en la era de la transformación digital
AML en la era de la transformación digital
AML en la era de la transformación digital
Responsabilidades individuales en el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
Responsabilidades individuales en el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
Funciones de cumplimiento del productor
Funciones de cumplimiento del productor
Detección de comportamientos sospechosos de los clientes
Detección de comportamientos sospechosos de los clientes
Detección de comportamientos sospechosos de los clientes
Incorporación y documentación de clientes
Incorporación y documentación de clientes
Incorporación y documentación de clientes
Cumplimiento en la gestión de políticas
Cumplimiento en la gestión de políticas
Cumplimiento en la gestión de políticas
Informes de cumplimiento
Informes de cumplimiento
Informes de cumplimiento
Evitar la complicidad
Evitar la complicidad
Evitar la complicidad
Obligaciones de los empleados y agentes
Obligaciones de los empleados y agentes
Obligaciones de los empleados
Obligaciones de los empleados
Obligaciones de los empleados
Detección de señales de alerta basada en escenarios
Detección de señales de alerta basada en escenarios
Detección de señales de alerta basada en escenarios
Cómo responder a una señal de alerta
Cómo responder a una señal de alerta
Cómo responder a una señal de alerta
Protocolos de comunicación
Protocolos de comunicación
Protocolos de comunicación
Protecciones para denunciantes
Protecciones para denunciantes
Protecciones para denunciantes
Conducta ética en los servicios financieros
Conducta ética en los servicios financieros
Conducta ética en los servicios financieros
Conducta ética en los servicios financieros
Conducta ética en los servicios financieros
Conflictos de intereses
Conflictos de intereses
Conflictos de intereses
Transparencia con los clientes
Transparencia con los clientes
Transparencia con los clientes
Deberes legales vs. deberes éticos
Deberes legales vs. deberes éticos
Deberes legales vs. deberes éticos
Consecuencias del incumplimiento
Consecuencias del incumplimiento
Consecuencias del incumplimiento
Sanciones y medidas de cumplimiento
Sanciones y medidas de cumplimiento
Sanciones civiles y penales
Sanciones civiles y penales
Sanciones civiles y penales
Ejemplos reales de acciones de cumplimiento
Ejemplos reales de acciones de cumplimiento
Ejemplos reales de acciones de cumplimiento
Acciones disciplinarias para los productores
Acciones disciplinarias para los productores
Acciones disciplinarias para los productores
Daño a la reputación
Daño a la reputación
Daño a la reputación
Mitigación de la responsabilidad
Mitigación de la responsabilidad
Mitigación de la responsabilidad
Fomento de la cultura de cumplimiento
Fomento de la cultura de cumplimiento
Compromiso de liderazgo
Compromiso de liderazgo
Compromiso de liderazgo
Incorporando el cumplimiento en el trabajo diario
Incorporando el cumplimiento en el trabajo diario
Incorporando el cumplimiento en el trabajo diario
Recompensas y responsabilidad
Recompensas y responsabilidad
Recompensas y responsabilidad
Mejores prácticas de comunicación
Mejores prácticas de comunicación
Mejores prácticas de comunicación
Mantener una cultura de cumplimiento a largo plazo
Mantener una cultura de cumplimiento a largo plazo
Mantener una cultura de cumplimiento a largo plazo
Técnicas avanzadas en investigaciones de ALD
Técnicas avanzadas en investigaciones de ALD
Análisis del comportamiento para la leucemia mieloide aguda (LMA)
Análisis del comportamiento para la leucemia mieloide aguda (LMA)
Identificación de anomalías en el comportamiento del cliente
Identificación de anomalías en el comportamiento del cliente
Identificación de anomalías en el comportamiento del cliente
Análisis de patrones de transacciones
Análisis de patrones de transacciones
Análisis de patrones de transacciones
Detectar señales de alerta en las cesiones políticas
Detectar señales de alerta en las cesiones políticas
Detectar señales de alerta en las cesiones políticas
Detección de cambios en la información del beneficiario
Detección de cambios en la información del beneficiario
Detección de cambios en la información del beneficiario
Evaluación de factores de riesgo geográfico
Evaluación de factores de riesgo geográfico
Evaluación de factores de riesgo geográfico
Análisis avanzado de datos en AML
Análisis avanzado de datos en AML
Técnicas avanzadas en análisis de datos AML
Técnicas avanzadas en análisis de datos AML
Técnicas avanzadas en análisis de datos AML
Mejora de los sistemas de monitorización de transacciones
Mejora de los sistemas de monitorización de transacciones
Mejora de los sistemas de monitorización de transacciones
Implementación de modelos avanzados de aprendizaje automático
Implementación de modelos avanzados de aprendizaje automático
Implementación de modelos avanzados de aprendizaje automático
Visualización avanzada de datos para la evaluación de riesgos
Visualización avanzada de datos para la evaluación de riesgos
Visualización avanzada de datos para la evaluación de riesgos
Aprovechamiento de fuentes de datos externas para la lucha contra el lavado de dinero
Aprovechamiento de fuentes de datos externas para la lucha contra el lavado de dinero
Aprovechamiento de fuentes de datos externas para la lucha contra el lavado de dinero
Investigaciones ALD efectivas
Investigaciones ALD efectivas
Estrategias para las investigaciones de ALD
Estrategias para las investigaciones de ALD
Estrategias para las investigaciones de ALD
Estrategias de recopilación y preservación de evidencia
Estrategias de recopilación y preservación de evidencia
Estrategias de recopilación y preservación de evidencia
Técnicas avanzadas de entrevistas para casos de ALD
Técnicas avanzadas de entrevistas para casos de ALD
Técnicas avanzadas de entrevistas para casos de ALD
Mejores prácticas en documentación e informes
Mejores prácticas en documentación e informes
Mejores prácticas en documentación e informes
Colaboración con los equipos legales y de cumplimiento
Colaboración con los equipos legales y de cumplimiento
Colaboración con los equipos legales y de cumplimiento
Mejorar la colaboración entre las fuerzas del orden
Mejorar la colaboración entre las fuerzas del orden
Funciones y responsabilidades en la colaboración policial
Funciones y responsabilidades en la colaboración policial
Funciones y responsabilidades en la colaboración policial
Optimización de los informes de actividades sospechosas (SAR)
Optimización de los informes de actividades sospechosas (SAR)
Optimización de los informes de actividades sospechosas (SAR)
Respuestas eficientes a citaciones y solicitudes
Respuestas eficientes a citaciones y solicitudes
Respuestas eficientes a citaciones y solicitudes
Maximizar las investigaciones conjuntas y los grupos de trabajo
Maximizar las investigaciones conjuntas y los grupos de trabajo
Maximizar las investigaciones conjuntas y los grupos de trabajo
Establecimiento de protocolos de intercambio de información
Establecimiento de protocolos de intercambio de información
Establecimiento de protocolos de intercambio de información
Desafíos y soluciones de la lucha contra el lavado de dinero en seguros
Desafíos y soluciones de la lucha contra el lavado de dinero en seguros
Riesgos emergentes en los seguros cibernéticos
Riesgos emergentes en los seguros cibernéticos
Ataques de ransomware y cobertura de políticas
Ataques de ransomware y cobertura de políticas
Ataques de ransomware y cobertura de políticas
Responsabilidad por violación de datos en seguros
Responsabilidad por violación de datos en seguros
Responsabilidad por violación de datos en seguros
Expectativas regulatorias para la gestión del riesgo cibernético
Expectativas regulatorias para la gestión del riesgo cibernético
Expectativas regulatorias para la gestión del riesgo cibernético
Asegurar las tenencias de criptomonedas
Asegurar las tenencias de criptomonedas
Asegurar las tenencias de criptomonedas
Cumplimiento de la normativa AML en microseguros
Cumplimiento de la normativa AML en microseguros
Desafíos únicos de la lucha contra el lavado de dinero en microseguros
Desafíos únicos de la lucha contra el lavado de dinero en microseguros
Desafíos únicos de la lucha contra el lavado de dinero en microseguros
Estrategias de evaluación de riesgos basadas en la comunidad
Estrategias de evaluación de riesgos basadas en la comunidad
Estrategias de evaluación de riesgos basadas en la comunidad
Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de los microseguros
Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de los microseguros
Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de los microseguros
Estudios de casos de fraude en microseguros
Estudios de casos de fraude en microseguros
Estudios de casos de fraude en microseguros
Consideraciones de sostenibilidad y ESG
Consideraciones de sostenibilidad y ESG
Integración de ESG en la suscripción de seguros
Integración de ESG en la suscripción de seguros
Integración de ESG en la suscripción de seguros
El impacto del cambio climático en la lucha contra el lavado de dinero en seguros
El impacto del cambio climático en la lucha contra el lavado de dinero en seguros
El impacto del cambio climático en la lucha contra el lavado de dinero en seguros
Riesgos de lavado verde en productos de seguros sostenibles
Riesgos de lavado verde en productos de seguros sostenibles
Riesgos de lavado verde en productos de seguros sostenibles
Tendencias regulatorias en el cumplimiento de ESG
Tendencias regulatorias en el cumplimiento de ESG
Tendencias regulatorias en el cumplimiento de ESG
Innovaciones en Insurtech y AML
Innovaciones en Insurtech y AML
IA y aprendizaje automático en la detección del lavado de dinero
IA y aprendizaje automático en la detección del lavado de dinero
IA y aprendizaje automático en la detección del lavado de dinero
Aplicaciones de blockchain para el cumplimiento de seguros
Aplicaciones de blockchain para el cumplimiento de seguros
Aplicaciones de blockchain para el cumplimiento de seguros
Desafíos regulatorios en la adopción de Insurtech
Desafíos regulatorios en la adopción de Insurtech
Desafíos regulatorios en la adopción de Insurtech
Asociaciones de Insurtech para soluciones AML
Asociaciones de Insurtech para soluciones AML
Asociaciones de Insurtech para soluciones AML
Estrategias de detección de fraudes en reclamaciones
Estrategias de detección de fraudes en reclamaciones
Análisis de datos para la detección de reclamaciones fraudulentas
Análisis de datos para la detección de reclamaciones fraudulentas
Análisis de datos para la detección de reclamaciones fraudulentas
Monitoreo de redes sociales en investigaciones de reclamos
Monitoreo de redes sociales en investigaciones de reclamos
Monitoreo de redes sociales en investigaciones de reclamos
Colaboración con las fuerzas del orden en casos de fraude
Colaboración con las fuerzas del orden en casos de fraude
Colaboración con las fuerzas del orden en casos de fraude
Modelado predictivo para la prevención del fraude en reclamaciones
Modelado predictivo para la prevención del fraude en reclamaciones
Modelado predictivo para la prevención del fraude en reclamaciones
Mejoras en la diligencia debida del cliente
Mejoras en la diligencia debida del cliente
Procedimientos KYC mejorados para clientes de alto riesgo
Procedimientos KYC mejorados para clientes de alto riesgo
Procedimientos KYC mejorados para clientes de alto riesgo
Verificación biométrica en la incorporación de clientes
Verificación biométrica en la incorporación de clientes
Verificación biométrica en la incorporación de clientes
Monitoreo de transacciones para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
Monitoreo de transacciones para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
Monitoreo de transacciones para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero
Herramientas de detección de clientes y controles de sanciones
Herramientas de detección de clientes y controles de sanciones
Herramientas de detección de clientes y controles de sanciones
Mejores prácticas de capacitación e implementación de AML
Mejores prácticas de capacitación e implementación de AML
Desarrollo de capacitación específica para cada rol
Desarrollo de capacitación específica para cada rol
Capacitación para productores
Capacitación para productores
Capacitación para productores
Capacitación para suscriptores
Capacitación para suscriptores
Capacitación para suscriptores
Capacitación para ajustadores de reclamaciones
Capacitación para ajustadores de reclamaciones
Capacitación para ajustadores de reclamaciones
Establecimiento de un marco de control interno contra el lavado de dinero
Establecimiento de un marco de control interno contra el lavado de dinero
Creación de políticas y procedimientos internos
Creación de políticas y procedimientos internos
Creación de políticas y procedimientos internos
Definición de líneas de defensa y supervisión del cumplimiento
Definición de líneas de defensa y supervisión del cumplimiento
Definición de líneas de defensa y supervisión del cumplimiento
Integración de la lucha contra el lavado de dinero en las operaciones
Integración de la lucha contra el lavado de dinero en las operaciones
Integración de la lucha contra el lavado de dinero en las operaciones
Monitoreo y prueba de la eficacia del programa
Monitoreo y prueba de la eficacia del programa
Identificación de indicadores clave de rendimiento (KPI)
Identificación de indicadores clave de rendimiento (KPI)
Identificación de indicadores clave de rendimiento (KPI)
Realización de auditorías internas y exámenes simulados
Realización de auditorías internas y exámenes simulados
Realización de auditorías internas y exámenes simulados
Abordar las brechas y deficiencias del programa
Abordar las brechas y deficiencias del programa
Abordar las brechas y deficiencias del programa
Implementación del enfoque basado en riesgos (RBA)
Implementación del enfoque basado en riesgos (RBA)
Adaptación de los controles en función de la exposición al riesgo
Adaptación de los controles en función de la exposición al riesgo
Adaptación de los controles en función de la exposición al riesgo
Segmentación de clientes y puntuación de riesgos
Segmentación de clientes y puntuación de riesgos
Segmentación de clientes y puntuación de riesgos
Documentar y justificar decisiones de riesgo
Documentar y justificar decisiones de riesgo
Documentar y justificar decisiones de riesgo
Preparación para el examen reglamentario
Preparación para el examen reglamentario
Preparación para auditorías y exámenes
Preparación para auditorías y exámenes
Preparación para auditorías y exámenes
Comprender las expectativas del regulador
Comprender las expectativas del regulador
Comprender las expectativas del regulador
Aprendiendo de ejemplos de casos
Aprendiendo de ejemplos de casos
Aprendiendo de ejemplos de casos
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